
В-третьих, говоря о банке «Евротраст» стоит отметить, что он предоставлял отчеты с недостоверной информацией, которая была связанна с сомнительными финансовыми операциями банка. Сумма таких финансовых действий с января 2013 года по сентябрь 2013 года составила более 7 миллиардов рублей. Руководством банка «Евротраст» не приняты мер по устранению нарушений, которые были выявлены в ходе плановой проверки.
Оба банка, которые лишены лицензии, были участниками системы страхования вкладов, а также предоставляли услуги по кредитованию физических и юридических лиц. Предлагали оформить кредит без залога и поручителей, а также без предоставления объемного пакета документов. Эти услуги были популярны среди различных слоев населения.