
Бывший руководитель банка Андрей Бородин, злоупотребляя собственным должностным расположением, давал фиктивные ссуды засланным покупателям кредитной организации. Допустим, он знал о том, что несуществующая компания "Премьер Эстейт" не вернет долг в размере 12,76 млрд. рублей.
Исходя из интервью службы финансового мониторинга Money Laundering Reporting Office Switzerland, находящийся в лице президента Банка Москвы, Андрей Бородин взял себе не легальным путем, в районе 14 млрд. рублей (430 миллионов швейцарских франков). Все деньги были переведены на доверенные счета в банки Швейцарии. В ходе этого дела были задержаны 354 млн. франков.
Но, Апелляционная палата Федерального суда Швейцарии высказала свое мнение по данному вопросу: государство не будет являться потерпевшей стороной, даже после явной связи с этим банком. Данное решение было принято окончательно и ни в коем случае не подлежит обжалованию. Впоследствии недовольные данным решением юридические органы банка имеют право обратиться с гражданским иском на имя Бородина и выплатить все украденные деньги со счетов последнего.